工商時報【朱漢
相關業別包括律師、會計師、仲介公司。其中，律師被歸類為協助南投縣埔里鎮信用貸款 臺北市內湖區二胎 洗錢「高風險」職業，主要是受到國際間喧騰一時的「巴拿馬文件」主角「莫薩克--馮塞卡律師事務所」之累，之後國際間已將律師認定為高風險職業，台灣也比照一併將律師認定為洗錢防汽車貸款率利最低銀行推薦 制法的適用職業範圍。
屏東縣萬巒鄉個人信貸 臺東縣東河鄉青年創業貸款率條件 貸款率利試算表下載 據了解，調查局上月（去年11、12月間）召集多場跨部會議，對於國際反資恐及洗錢防制法，政院在執行架構上，已確定由調查局主事，金管會等其他部會必須協助及聽候調度。在數場跨部會議的討論之後決定，不只金融嘉義縣鹿草鄉創業貸款 業，連同非金融業的某些被視為「高風險」的業別，都將納入管理。
至於銀樓業者的納管則最受矚目。銀樓業者的業務，不僅是買賣金銀飾品，銀行業者指出，「其實銀樓業者一直以來在匯兌業務上，也做的非常多！」也就是俗稱「地下匯兌」業務，最常見的就是美元與人民幣的換匯。
甚至，連同匯款到海外，特別是大陸地區，民眾更喜歡透過銀樓的管道處理。由於銀樓業者在主管機關的業別認定上，並非「金融業」，不會受到銀行法等任何金融法規的管理，因
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